صورة: CONVIS Consult & Marketing GmbH
حاضر
يمكنك الاطلاع على مستجدات موضوع طرق مكافحة غسيل الأموال في هذا الموقع المزيد من المعلومات
مكافحة غسيل الأموال
صورة: © uschi dreiucker / pixelio.de
تُعَدُّ الإدارة المختصة بالشؤون الاقتصادية في الوزارة الجهةَ الرقابيةَ المسؤولة عن الفئات المُلزَمَة في القطاع غير المالي في ولاية برلين وفقًا لقانون غسيل الأموال (GwG).
ولكن ماذا يعنى غسيل الأموال بشكلٍ عام؟ وماذا يحمل مصطلح مكافحة غسيل الأموال في طياته وما الهدف منه؟ تقدم لك الصفحات التالية نظرة عامة حول قانون غسيل الأموال ومستجداته. كما ستجد فيما يلي معلومات عن الاختصاصات والفئات المُلزمة والنهج القائم على المخاطر وما يجب مراعاته عند الوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر.
يمكنك أيضًا الحصول على معلوماتٍ تفصيليةٍ حول الفئات المستهدفة بالاطلاع على النشرات الموحدة على مستوى ألمانيا، وتجدها في خانة التنزيلات الخاصة بنا.
