مكافحة غسيل الأموال

Geldscheine und Münzen in Wäschetrommel

تُعَدُّ الإدارة المختصة بالشؤون الاقتصادية في الوزارة الجهةَ الرقابيةَ المسؤولة عن الفئات المُلزَمَة في القطاع غير المالي في ولاية برلين وفقًا لقانون غسيل الأموال (GwG).

ولكن ماذا يعنى غسيل الأموال بشكلٍ عام؟ وماذا يحمل مصطلح مكافحة غسيل الأموال في طياته وما الهدف منه؟ تقدم لك الصفحات التالية نظرة عامة حول قانون غسيل الأموال ومستجداته. كما ستجد فيما يلي معلومات عن الاختصاصات والفئات المُلزمة والنهج القائم على المخاطر وما يجب مراعاته عند الوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر.

يمكنك أيضًا الحصول على معلوماتٍ تفصيليةٍ حول الفئات المستهدفة بالاطلاع على النشرات الموحدة على مستوى ألمانيا، وتجدها في خانة التنزيلات الخاصة بنا.

Waschmaschinen-icon im Markendesign 2021

ما المقصود بقانون غسيل الأموال؟

يهدف القانون الخاص بتتبع التربح من الجرائم الجنائية الخطيرة (قانون غسيل الأموال ويطلق عليه اختصارًا: GwG) إلى منع تسلل الأموال والأصول الأخرى المكتسبة من أعمال غير مشروعة إلى دورة رأس المال الاقتصادية القانونية. ما المقصود بقانون غسيل الأموال؟

Neuerungen-Icon im Markendesign 2021

ما الذي تغير في قانون غسيل الأموال الجديد؟

في 01/01/2020 دخل إصدار جديد من قانون غسيل الأموال الصادر في 2017 حيز التنفيذ. ويهدف التعديل الجديد لقانون غسيل الأموال (GwG) إلى تنفيذ التوجيه المعدل لتوجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن غسيل الأموال وإدخال تعديلات مهمة في الفئات المُلزمة الخاضعة لرقابة مجلس الشيوخ ما الذي تغير في قانون غسيل الأموال الجديد؟

Verpflichtete-icon im Markendesign 2021

الفئات الملزمة في ضوء قانون غسيل الأموال والجهة الرقابية المختصة - من يقع ضمن نطاق مسؤوليات إدارة مجلس الشيوخ؟

تخضع الفئات التالية لرقابة الإدارة المختصة بالشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ: تجار السلع ووسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية وسماسرة العقارات ووسطاء شركات التأمين ومقدمو الخدمات للشركات والصناديق الائتمانية أو الأمناء والمؤسسات المالية ومكاتب المراهنات. الفئات الملزمة في ضوء قانون غسيل الأموال والجهة الرقابية المختصة - من يقع ضمن نطاق مسؤوليات إدارة مجلس الشيوخ؟

Risikomanagement-icon im Markendesign 2021

إدارة المخاطر - ماذا يعني ذلك بالنسبة لي؟

من حيث المبدأ يجب أن يكون لديك نظام فعاّل لإدارة المخاطر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون غسيل الأموال (GwG) باعتبارك طرفًا مُلزمًا بالمعنى المقصود في القانون. ويتحدد النطاق المعني طبقًا لمخاطر غسيل الأموال المراد فحصها في شركتك. إدارة المخاطر - ماذا يعني ذلك بالنسبة لي؟

Transparenzregister-icon im Markendesign 2021

سجل الشفافية - هل أنا ملزمٌ بالتبليغ ومن المسؤول عن ذلك؟

يجب على بعض الشركات والكيانات القانونية (بغض النظر عن كونها ملزمة) إبلاغ Bundesanzeiger Verlags GmbH عن مالكيها المستفيدين باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة سجل الشفافية. سجل الشفافية - هل أنا ملزمٌ بالتبليغ ومن المسؤول عن ذلك؟

Verdachtsmeldung-icon im Markendesign 2021

بلاغات المعاملات المشبوهة - إلى من أتوجه حينما أرغب في الإبلاغ عن حالة اشتباه في غسيل أموال؟

إنَّ الإبلاغ عن الوقائع، التي يُشتبه في كونها حالات غسيل أموال أو تمويل للإرهاب، من الالتزامات الأساسية في قانون غسيل الأموال. ويُعدُّ المكتب المركزي للتحقيقات في المعاملات المالية (FIU) الجهةَ المسؤولة عن تلقي هذه البلاغات ضد المعاملات المشبوهة. بلاغات المعاملات المشبوهة - إلى من أتوجه حينما أرغب في الإبلاغ عن حالة اشتباه في غسيل أموال؟