Bekanntmachungen nach § 57 GwG

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Nach § 57 Abs. 1 Satz 1 GwG hat die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe als zuständige Aufsichtsbehörde im Land Berlin bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen nach Unterrichtung des Betroffenen auf ihrer Internetseite bekannt zu machen. Die Publizierung der Maßnahmen kann gem. § 57 Abs. 2 und 3 GwG auch teilanonymisiert erfolgen bzw. kann von dieser in Einzelfällen gänzlich abgesehen werden.

Nicht-anonymisierte Bekanntmachungen

Lfd. Nr. Bestands- bzw. rechtskräftig seit Art der Maßnahme Art/ Charakter des Verstoßes Sektor Für den Verstoß verant-
wortliche natürliche/jur. P. o. PV
1 20.05.2021 Bußgeldbescheid i.H.v.10.500 € Verstoß gegen die Sorgfalts-pflichten Güter-handel Hugo-Automobile GmbH

Anonymisierte Bekanntmachungen

Lfd. Nr. Bestands- bzw. rechtskräftig seit Art der Maßnahme Art und Charakter des Verstoßes Sektor
1 03.12.2020 Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Büroserviceunternehmen
2 23.02.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Finanzunternehmen
3 25.03.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
4 30.03.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 6.000 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
5 09.04.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 180 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
6 01.08.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
7 03.09.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 1.050 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
8 23.09.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
9 12.10.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
10 12.10.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
11 14.12.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 300 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
12 17.12.2021 Festgesetztes Zwangsgeld i.H.v. 2.000 € Verstoß gegen Mitwirkungspflichten Güterhandel
13 13.01.2022 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
14 13.01.2022 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
15 25.02.2022 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
16 28.02.2022 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
17 09.03.2022 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
18 05.04.2022 Bußgeldbescheid i.H.v. 175 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Büroserviceunternehmen
19 21.04.2022 Bußgeldbescheid i.H.v. 2.760 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten / Risikomanagement Güterhandel
20 16.05.2022 Bußgeldbescheid i.H.v. 1.000 € Verstoß gegen Mitwirkungspflichten Güterhandel