Kara Para Aklamanın Önlenmesi

Doğrudan iletişim bilgilerine git

Berlin eyaletinin mali olmayan sektöründe faaliyet gösteren “yükümlüler” için Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda (GwG) öngörülen yetkili denetim otoritesi Eyalet Ekonomi Bakanlığıdır.

Bu bilgilendirme sayfalarında, kara para aklamanın ne olduğu, kara para aklamanın önlenmesi ile nelerin kastedildiği ve alınan önleyici tedbirlerle nelerin amaçlandığı hakkında bilgiler bulacaksınız. Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu ve bu kanun üzerinde yapılan son değişiklikler size ana hatlarıyla açıklanacak, yetkili kurumlar, kanunda belirlenen yükümlü gruplar ve risk temelli yaklaşım hakkında bilgi verilecek ve özen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde nelere uyulması gerektiği bildirilecektir.

Konuyla ilgili daha detaylı ve hedef gruplara odaklı bilgiler, web sitemizin download bölümünde bulunan, tüm eyaletlerde aynen geçerli bilgilendirme kılavuzlarında yer almaktadır.

Görüntü: CONVIS Consult & Marketing GmbH

Haberler

Bu sayfada kara para aklamanın önlenmesi alanındaki son gelişmeler hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi

Waschmaschinen-icon im Markendesign 2021

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu nedir?

Kısaca “Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu” (GwG) adıyla bilinen “Ağır Suçlardan Elde Edilen Kazançların Meydana Çıkarılması Hakkında Kanun” ile, illegal yollardan elde edilmiş para ve varlıkların yasal ekonomik dolaşıma sokulmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Daha fazla bilgi

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununun yeni hâli

2020 tarihinde Kara Para Aklama Mücadele düzenlenen değişik hâli yürürlüğe girmiş olup bu kanun değişikliğinin amacı, 4. AB Kara Para Aklamayı Önleme Direktifine ilişkin Değişik Direktifin uygulanmasını sağlamaktır. Yapılan değişikle yükümlüler için de bazı önemli değişiklikler getirilmiştir. Daha fazla bilgi

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda tanımlanan yükümlüler ve yetkili denetim otoritesi: Kimler Eyalet Ekonomi Bakanlığının denetimine tabidir?

Eyalet Ekonomi Bakanlığının denetimine tabi şunlardır ticari mal satıcıları, sanat eserleri satış komisyonculuğu yapanlar ve sanat eserleri deposu işletenler; emlakçılar; sigorta aracıları; şirketlere ve malvarlığı yönetenlere hizmet verenler veya yedieminler; finans kuruluşları ve bahis acenteleri. Daha fazla bilgi

Risikomanagement-icon im Markendesign 2021

Risk yönetimi benim için ne anlama geliyor?

Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda tanımlanan yükümlülerdenseniz, bir risk yönetimine sahip olmak zorundasınız. Uygulanacak bu kapsamı ise, şirketiniz hakkında yapılması gereken inceleme sonunda şirketinizdeki kara para aklama riskinin ne kadar yüksek değerlendirildiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi

Sorgfaltspflichten-icon im Markendesign 2021

Müşterilere ilişkin özen yükümlülükleri nelerdir?

“Müşterinizi tanıyın” (Know your customer/Kenne deinen Kunden) ilkesi, Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda öngörülen temel bir yükümlülük olarak kabul edilmelidir. Bu amaç doğrultusunda tüm ticari ilişkilerinizde bazı belirli özen yükümlülüklerine uymanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi

Transparenzregister-icon im Markendesign 2021

Şeffaflık sicili: Ben de bildirim yükümlülüğüne tabi isem nereye başvurmam gerek?

Belirli özelliklere sahip şirket ve kuruluşlar (kanuna göre yükümlü olsun olmasın) kendi “ekonomik hak sahiplerinin” kimler olduğunu, şeffaflık sicilinin yönetimiyle görevli makam olan Almanya İkinci Resmî Gazetesi Yayımcılık Şirketine bildirmek zorundadırlar. Daha fazla bilgi

Verdachtsmeldung-icon im Markendesign 2021

Şüphe ihbarları: Kara para aklama olayına dair şüphem olursa ihbar için nereye başvurmalıyım?

Kara para aklama ya da terörizmin finansmanı şüphesi doğuran olayların ihbar edilmesi, Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununda belirlenen ana yükümlülüklerden biridir. Bu tür şüphelerin ihbar edileceği makam Almanya Mali İstihbarat Birimidir (FIU). Daha fazla bilgi