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Auf dieser Seite finden Sie weiteres Informationsmaterial und Arbeitshilfen.

Jahresbericht der Financal Intelligence Unit für 2019

Jahresbericht der Financal Intelligence Unit für 2019

Die Financial Intelligence Unit (FIU), Zentralstelle für Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz, hat am 18.08.2020 ihren Jahresbericht für 2019 veröffentlicht.

PDF-Dokument (1.1 MB) - Stand: 18.08.2020

Nationale Risikoanalyse und Strategie gegen Geldwäsche

Nationale Risikoanalyse

zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Verpflichtete haben diese bei der Erstellung Ihrer eigenen unternehmenspezifischen Risikoanalyse zu berücksichtigen.

PDF-Dokument (5.3 MB) - Stand: 19.10.2019

Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Ressortübergreifender Maßnahmenplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

PDF-Dokument (3.3 MB) - Stand: 17.01.2020

Merkblätter

Merkblatt GwG für Verpflichtete des Nichtfinanzsektors

Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler,
Immobilienmakler und andere Unternehmen der Nichtfinanzsektors.

PDF-Dokument (511.9 kB) - Stand: 04.06.2020

Basisinformationsblatt Geldwäschegesetz für Buchmacher

Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG)
für Buchmacher im Sinne des Rennwett und Lotteriegesetzes.

PDF-Dokument (525.1 kB) - Stand: 20.12.2018

Informationen zum Risikomanagement

Informationen zum Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Unternehmen der Nichtfinanzsektors.

PDF-Dokument (518.3 kB) - Stand: 04.06.2020

Verfahrensbeschreibungen

Verfahrensbeschreibung zur Abgabe einer Verdachtsmeldung

Meldeverfahren nach dem Geldwäschegesetz (GwG).

PDF-Dokument (330.3 kB) - Stand: 04.06.2020

Verfahrensbeschreibung Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Hilfestellung zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten.

PDF-Dokument (602.9 kB) - Stand: 04.06.2020

Kurzübersichten

Kurzübersicht Risikomanagement für Güterhändler

Handreichung zu Risikofaktoren für Güterhändler.

PDF-Dokument (209.1 kB) - Stand: 04.06.2020

Kurzübersicht Risikomanagement für Immobilienmakler

Handreichung zu Risikofaktoren für Immobilienmakler.

PDF-Dokument (207.6 kB) - Stand: 04.06.2020

Dokumentationsbögen

Dokumentationsbogen zur Erfassung von natürlichen Personen

Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit natürlichen Personen.

PDF-Dokument (185.6 kB) - Stand: 07.07.2020

Dokumentationsbogen zur Erfassung von juristischen Personen

Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit juristischen Personen.

PDF-Dokument (243.6 kB) - Stand: 07.07.2020

Dokumentationsbogen bei verstärkten Sorgfaltspflichten

Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht bei verstärkten Sorgfaltspflichten.

PDF-Dokument (52.7 kB) - Stand: 07.07.2020

Fragebögen zur Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde

Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Stiftungen

Ein online-ausfüllbarer Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde.

Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder (hier Stiftungen)

PDF-Dokument (502.0 kB) - Stand: 27.07.2020

Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Treuhänder

Ein online-ausfüllbarer Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde.

Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder (hier Treuhänder)

PDF-Dokument (706.1 kB) - Stand: 09.09.2020

Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Immobilienmakler

Ein online-ausfüllbarer Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde.

Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Immobilienmakler

PDF-Dokument (468.0 kB) - Stand: 24.05.2019

Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Güterhändler

Ein online-ausfüllbarer Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde.

Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Güterhändler

PDF-Dokument (505.1 kB) - Stand: 13.06.2019

Informationen für Bürgerinnen und Bürger

Mitwirkungspflicht der Kunden - Fragen und Antworten

Ein Flyer, der sich an die Kunden der Verpflichteten richtet und sie über ihre Mitwirkung bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten aufklärt.

PDF-Dokument (230.7 kB) - Stand: 04.06.2020