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Auf dieser Seite finden Sie weiteres Informationsmaterial und Arbeitshilfen.

Merkblätter

Basisinformationsblatt Geldwäschegesetz für Verpflichtete

Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG)
für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nicht-Finanzunternehmen.

PDF-Dokument (561.3 kB) - Stand: Februar 2018

Merkblatt Risikomanagement

Informationen zum Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nicht-Finanzunternehmen.

PDF-Dokument (447.0 kB) - Stand: Februar 2018

Basisinformationsblatt Geldwäschegesetz für Buchmacher

Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG)
für Buchmacher im Sinne des Rennwett und Lotteriegesetzes.

PDF-Dokument (525.1 kB) - Stand: Dezember 2018

Verfahrensbeschreibungen

Verfahrenbeschreibung Verdachtsmeldungen

Meldeverfahren nach dem Geldwäschegesetz (GwG).

PDF-Dokument (339.9 kB) - Stand: Februar 2018

Kurzübersichten

Kurzübersicht Risikomanagement für Güterhändler

Handreichung zu Risikofaktoren für Güterhändler.

PDF-Dokument (90.4 kB) - Stand: Februar 2018

Kurzübersicht Risikomanagement für Immobilienmakler

Handreichung zu Risikofaktoren für Immobilienmakler.

PDF-Dokument (93.2 kB) - Stand: Februar 2018

Dokumentationsbögen

Dokumentationsbogen zur Erfassung von natürlichen Personen

Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit natürlichen Personen.

DOCX-Dokument (55.5 kB)

Dokumentationsbogen zur Erfassung von juristischen Personen

Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit juristischen Personen.

DOCX-Dokument (55.3 kB)

Dokumentationsbogen bei verstärkten Sorgfaltspflichten

Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht bei verstärkten Sorgfaltspflichten.

DOCX-Dokument (40.3 kB)

Fragebögen zur Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde

Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde für Immobilienmakler

Ein online-ausfüllbarer Vordruck für die Erteilung einer Auskunft an die Aufsichtsbehörde.

Zugeschnitten auf die Verpflichtetengruppe der Immobilienmakler

PDF-Dokument (468.0 kB) - Stand: 24.05.2019