Nach § 57 Abs. 1 Satz 1 GwG hat die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe als zuständige Aufsichtsbehörde im Land Berlin bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen nach Unterrichtung des Betroffenen auf ihrer Internetseite bekannt zu machen. Die Publizierung der Maßnahmen kann gem. § 57 Abs. 2 und 3 GwG auch teilanonymisiert erfolgen bzw. kann von dieser in Einzelfällen gänzlich abgesehen werden.
Nicht-anonymisierte Bekanntmachungen
| Lfd. Nr. | Bestands- bzw. rechtskräftig seit | Art der Maßnahme | Art/ Charakter des Verstoßes | Sektor |
Für den Verstoß verant- wortliche natürliche/jur. P. o. PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30.08.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.000 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Immobilienmakler | Ünal, Serkis |
| 5 | 13.02.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.500 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel | Korpatsch, Walter “Gold & Pelzankauf WALTER” |
| 4 | 14.12.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 3.150 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel | “Juwelier Dubai Star” |
| 3 | 10.11.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 9.500 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Buchmacher | Bet 3000 GmbH |
| 2 | 07.04.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 2.500 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Büroserviceunternehmen | Northlane Business Consulting GmbH |
| 1 | 20.05.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 10.500 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel | Hugo-Automobile GmbH |
Anonymisierte Bekanntmachungen
| Lfd. Nr. | Bestands- bzw. rechtskräftig seit | Art der Maßnahme | Art und Charakter des Verstoßes | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 03.01.2024 | Bußgeldbescheid i.H.v. 900 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel / Kunstvermittler |
| 40 | 08.11.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 500 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 39 | 21.09.2023 | Urteil i.H.v. 2.500 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 38 | 18.08.2023 | Einziehungsbescheid i.H.v. 7.000 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 37 | 31.07.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 150 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 36 | 27.07.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 3.750 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel / Kunstvermittler |
| 35 | 22.07.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.075 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 34 | 13.06.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 10.050 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 33 | 17.05.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.000 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 32 | 09.05.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 10.000 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 31 | 08.05.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 960 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 30 | 20.04.2023 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.000 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 29 | 14.03.2023 | Urteil i.H.v. 500 € Betroffener und 3.000 € (Nebenbeteiligte) | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 28 | 21.02.2023 | Urteil i.H.v. 500 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel |
| 27 | 02.12.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 300 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel |
| 26 | 07.11.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 3.000 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 25 | 27.07.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 250 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 24 | 20.07.2022 | Festgesetztes Zwangsgeld i.H.v. 3.000 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel |
| 23 | 02.06.2022 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 22 | 16.05.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.000 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel |
| 21 | 21.04.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 2.760 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten / Risikomanagement | Güterhandel |
| 20 | 14.04.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Büroserviceunternehmen |
| 19 | 05.04.2022 | Bußgeldbescheid i.H.v. 175 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Büroserviceunternehmen |
| 18 | 09.03.2022 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 17 | 28.02.2022 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 16 | 25.02.2022 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 15 | 13.01.2022 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 14 | 13.01.2022 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 13 | 17.12.2021 | Festgesetztes Zwangsgeld i.H.v. 2.000 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel |
| 12 | 14.12.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 300 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 11 | 12.10.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 10 | 12.10.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 9 | 23.09.2021 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 8 | 23.08.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 250 € | Verstoß gegen Mitwirkungspflichten | Güterhandel |
| 7 | 03.09.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 1.050 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 6 | 01.08.2021 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 5 | 09.04.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 180 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 4 | 30.03.2021 | Bußgeldbescheid i.H.v. 6.000 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Immobilienmakler |
| 3 | 25.03.2021 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Güterhandel |
| 2 | 23.02.2021 | Verwarngeld i.H.v. 55 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Finanzunternehmen |
| 1 | 03.12.2020 | Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € | Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten | Büroserviceunternehmen |
