Bekanntmachungen nach § 57 GwG

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Nach § 57 Abs. 1 Satz 1 GwG hat die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe als zuständige Aufsichtsbehörde im Land Berlin bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen nach Unterrichtung des Betroffenen auf ihrer Internetseite bekannt zu machen. Die Publizierung der Maßnahmen kann gem. § 57 Abs. 2 und 3 GwG auch teilanonymisiert erfolgen bzw. kann von dieser in Einzelfällen gänzlich abgesehen werden.

Nicht-anonymisierte Bekanntmachungen

Lfd. Nr. Bestands- bzw. rechtskräftig seit Art der Maßnahme Art/ Charakter des Verstoßes Sektor Für den Verstoß verant-
wortliche natürliche/jur. P. o. PV
1 20.05.2021 Bußgeldbescheid i.H.v.10.500 € Verstoß gegen die Sorgfalts-pflichten Güter-handel Hugo-Automobile GmbH

Anonymisierte Bekanntmachungen

Lfd. Nr. Bestands- bzw. rechtskräftig seit Art der Maßnahme Art und Charakter des Verstoßes Sektor
1 03.12.2020 Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Büroservice-
unternehmen
2 23.02.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Finanz-unternehmen
3 25.03.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güter-
handel
4 30.03.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 6.000 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
5 09.04.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 180 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güter-
handel
6 01.08.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
7 03.09.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 1.050 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Immobilienmakler
8 23.09.2021 Verwarngeld i.H.v. 55 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
9 12.10.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel
10 12.10.2021 Bußgeldbescheid i.H.v. 200 € Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten Güterhandel